государства которые не выполняет рекомендации фатф
Главное меню:
Интересное
государства которые не выполняет рекомендации фатф, Перечень государств (территорий), которые не выполняют , Перечень государств, которые не выполняют рекомендации , Перечень государств (территорий), которые не выполняют и , ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ, Росфинмониторинг - Документы Федеральной службы по , ФАТФ - Офшорный бизнес - studref.com, .
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 28, ст.3553; 2010, № 30, ст.4007; 2010, № 31, ст. 4166), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1243; 2005, № 44, ст.4562; 2011, № 2, ст.375) , а также с учетом документов, издаваемых Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) п р и к а з ы в а ю:, Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер , 1. Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) согласно приложению к настоящему Приказу. 2..
План мероприятий по реализации ежегодных посланий Главы государства и информация о ходе их реализации которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ., ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ) 1. Исламская Республика Иран 2. Корейская Народно-Демократическая Республика , Определить перечень стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно приложению к настоящему Приказу., ФАТФ, созданная в 1989 г., призвана контролировать национальные способы и меры противодействия отмыванию незаконных доходов на основе разработки соответствующих стандартов и их внедрения в национальную практику., , .